CБУ ліквідувала одну з найбільших в Україні телеграм-платформ з продажу кокаїну та LSD

Кіберфахівці СБУ під час спецоперації у Хмельницькій області нейтралізували потужне наркоугруповання. Щомісячно зловмисники збували до різних регіонів України оптові партії наркотиків і психотропів на мільйони грн.

Для реалізації «товару» учасники групи створили масштабну інтернет-платформу у месенджері Телеграм. На ній ділки пропонували своїм клієнтам кокаїн, LSD, амфетамін, наркотик А-PVP та канабіс.

Щоб приховати протиправну діяльність, вони використовували профілі месенджеру, які були зареєстровані на мобільні номери іноземних операторів зв’язку.

Зловмисники збували заборонені речовини до Київської, Хмельницької, Львівської, Вінницької, Чернівецької і Тернопільської областей. Вони одержували наркотики через систему так званих «закладок».

Розрахунок за «товар» здійснювали з використанням криптовалют та електронних платіжних систем.

Встановлено, що організували наркобізнес декілька мешканців Хмельницького. Серед них особи, які раніше притягувались до кримінальної відповідальності за зберігання і збут наркотичних засобів.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено:

  • підготовлену до збуту партію наркотиків на понад 1,5 млн грн;
  • зброю і понад 400 набоїв;
  • засоби зв’язку і комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі організатору і двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Управління СБУ у Хмельницькій області за координації Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ у взаємодії з Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області та за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.

СБУ викрила масштабне розкрадання українських надр: збитки державі понад 70 млн грн

СБУ викрила схему незаконного видобутку базальту у промислових масштабах. Підпільні кар’єри були облаштовані на території Рівненської області. Ділки вантажівками вивозили гірські породи з родовищ для збуту на чорному ринку.

За попередньою оцінкою експертів, протиправна діяльність зловмисників завдала державі збитків на понад 70 млн грн. Встановлюється розмір шкоди завданий навколишньому середовищу.

Встановлено, що нелегальний бізнес організували двоє керівників місцевої комерційної структури. Без дозволу на спеціальне надрокористування ділки налагодили підпільний видобуток базальту на одному з гранітних родовищ у Костопільському районі.

Гірські породи вони приховано збували представникам афілійованих підприємств, а незаконно одержані прибутки легалізовували через мережу підконтрольних фірм.

Під час обшуків за місцями незаконного промислу і проживання організаторів схеми, а також за юридичними адресами їх комерційної структури, правоохоронці виявили:

  • комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію та чорнові записи із доказами оборудок;
  • 7 транспортних засобів і обладнання для видобутку гірських порід;
  • великі суми готівки, ймовірно одержані злочинним шляхом;
  • гранату Ф-1 із запалом;
  • понад 300 бойових набоїв калібру 5,45 мм;
  • незареєстровану стрілецьку зброю.

Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр), ч. 2 ст. 209 (легалізація доходів одержаних злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники Управління СБУ у Рівненській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури та за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

СБУ викрила масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в Одесі: тільки за рік на фіктивному ПДВ держава втрачала понад 600 млн грн

Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру.

Ділки майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній. «Сприяли»  мінімізації податків, формуванні фіктивного податкового кредиту та привласненні цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.

Як виявило слідство, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації. 

Для привласнення державних грошей використовували поетапну схему. Спершу оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили «оплату» за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку.

До того ж, оперативники спецслужби встановили, що ділки також надавали «послуги» і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту.

За попередніми підрахунками, загальний обсяг незаконно сформованого ПДВ лише у 2020 році перевищує 600 млн. грн.

Завдяки діяльності центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки важливих, у тому числі і стратегічних проєктів.

Ось лише деякі з них:

  • реконструкція причалу Одеського морського порту;
  • модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;
  • постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.

У межах слідства проведено одночасно 24 обшуки в офісних приміщеннях «конвертаційного центру» та за адресами мешкання учасників схеми. Вилучено:

  • понад 2 млн грн готівки;
  • 123 печатки підконтрольних підприємств та їх уставні документи;
  • електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність;
  • первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Викриття протиправної діяльності проводилось за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

СБУ затримала учасницю ІД в Києві, яку розшукує Інтерпол

Співробітники СБУ затримали в Києві учасницю терористичної організації «Ісламська держава», яку розшукує Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол).
 
Про це повідомляє пресцентр СБУ в п’ятницю, 6 серпня.

За даними СБУ, зловмисниця – громадянка однієї з країн Центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації «Ісламська держава». На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі в збройних конфліктах на території Сирії.

Щоб легалізуватися в Україні і уникнути покарання на батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала дозвіл на проживання.

Зараз до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.

Операція щодо розшуку та затримання проводилася спільно зі Святошинським управлінням поліції в Києві.

Джерело.

СБУ оприлюднила докази протиправної діяльності рекетирів, які тримали в страху харківських бізнесменів

Учасники злочинного угруповання, яке СБУ вчора викрила на Харківщині, систематично займалися рекетом. Вони обкладали «даниною» місцевих підприємців, постійно погрожували їм фізичною розправою та нищили майно.

Задокументовано, що до угруповання входили особи із числа правоохоронців, місцевого криміналітету, а також особи із досвідом ведення бойових дій.

Наразі 8 учасникам угруповання оголошено про підозри, здійснюються заходи щодо встановлення всіх обставин та інших осіб, причетних до вчинення вказаних правопорушень.

СБУ має докази протиправної діяльності зловмисників, серед яких аудіо- та відеоматеріали.

СБУ ліквідувала потужне злочинне угруповання, яке обкладало «даниною» бізнесменів на Харківщині

Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію на Харківщині, у ході якої ліквідувала потужне злочинне угруповання. До його складу було залучено майже 50 осіб, серед яких діючі правоохоронці, а також чоловіки із досвідом ведення бойових дій.

За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру.

Обсяг їхнього «прибутку» становив понад 1 млн грн щомісяця.

Зокрема, вони «обклали даниною» місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовано випадки, коли учасники угруповання завдавали шкоди особистому майну підприємців, які відмовлялися платити «данину», зокрема підпалювали автомобілі.

Угруповання мало великий вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.

Під час санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку «поборів з підприємців», зброю, боєприпаси, а також посвiдчення дiючих спiвробiтникiв Національної поліції.

Дії зловмисників кваліфікуються за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ст. 189 (вимагання);
  • ст. 206 (протидія законній господарській діяльності).

Учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру.

Процесуальні та слідчі дії проводило Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно з Головним слідчим управлінням СБУ, ЦСО «А» СБУ, регіональними підрозділами Служби та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

СБУ викрила схему розкрадання коштів, призначених для потреб учасників АТО/ОСС

Служба безпеки України у Тернопільській області викрила схему привласнення бюджетних коштів.

Посадовці будівельної компанії під час виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу та будівництва приймального відділення для учасників АТО/ОСС завищили вартість робіт на 15.5%. За попередніми оцінками, загальна сума збитків, завданих державному та місцевому бюджетам, становить понад 3.3 мільйона гривень.

За даними слідства, у 2017 році комунальне підприємство оголосило тендер на виконання робіт із реконструкції лікувального корпусу обласного наркологічного диспансеру та добудови приймального відділення. За рахунок цього передбачалося покращити якість надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО/ОСС. Договірна вартість робіт становила майже 21 мільйон гривень. 

У ході виконання замовлення посадовці компанії, яка виграла тендер, фальшували акти виконаних робіт. Ділки вносили завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт. Таким чином завищили вартість ремонту на 15.5%. І це призвело до «заморожування» будівництва у 2019 році.

Внаслідок оборудки шоста частина коштів, виділених для потреб учасників АТО/ОСС, осіла в кишенях зловмисників. Державний та місцевий бюджети отримали збитки у 3.3 мільйона гривень.

Зловживання керівництва підрядної організації підтверджено судово-технічною, судово-економічною, будівельно-технічною експертизами.

Власнику будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3, ч. 4, ч. 5. ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання стосовно обрання до нього міри запобіжного заходу.

Викриття протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчими Національної поліції за процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

2 тисячі доларів США за працевлаштування: у Сумах СБУ викрила на хабарі керівника комунального медзакладу

На Сумщині співробітники Служби безпеки України викрили факт вимагання хабаря керівником комунального некомерційного підприємства Сумської міської ради. За «винагороду» посадовець обіцяв влаштувати на роботу молодого спеціаліста.

Возможно, это изображение (один или несколько человек, люди стоят и текст «сбу служба безпеки украϊни»)

Оперативники СБУ задокументували, що фігурант гарантував молодому лікарю, який закінчив навчання в інтернатурі, позитивне вирішення питання щодо влаштування на посаду в медзакладі. Своє «сприяння» чоловік оцінив у 2 тисячі доларів США.

Возможно, это изображение (текст «1UE служба безпеки украйни»)

Правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України у робочому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення чиновнику про підозру.

Операцію з викриття проводили співробітники Управління СБУ в Сумській області спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста Суми.

СБУ викрила схему продажу немовлят за кордон: «дитина під ключ» коштувала 60 тисяч доларів


Служба безпеки України у Харківській області
викрила міжрегіональну групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами. Ділки налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства.

«Власна» дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тис. доларів.

За матеріалами СБУ, до складу організованої групи входили мешканці Київської та Харківської областей, у тому числі керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини.

Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з громадянками України. Згодом «свої» медики офіційно засвідчували «безпліддя» дружини. А це ‒ підстава для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій.

Далі – пошук кандидатки на сурогатне материнство. Як тільки жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали. І іноземець формально отримував право на вивезення дитини за кордон.

Окрім іншого, у межах проведених експертиз, СБУ задокументувала факт недбалого ставлення медичних працівників центру до своїх обов’язків. Це призвело до смерті новонароджених.

У межах кримінального провадження проведено обшуки у центрі репродуктивної медицини та за місцем фактичного проживання учасників схеми.

У ході обшуків вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а також документальні докази.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення причетності учасників схеми до торгівлі людьми.

Заходи із викриття злочинної схеми проводились спільно зі слідчим Управлінням ГУ НП у Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

СБУ ліквідувала потужну проросійську ботоферму: для створення фейків задіяли понад 12 тис. Sim-карток

СБУ в Івано-Франківській області ліквідувала потужну ботоферму, яка виконувала завдання замовників з РФ.

Організував її місцевий житель, спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Тільки від початку року він використав для реєстрації фейкових аккаунтів майже 12 тисяч SIM-карток українських та російських мобільних операторів.

Ботоферма працювала, здебільшого, у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях.

Замовниками послуг були, в основному, клієнти з РФ. І використовували її «потужності», коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. У основному, це «накрутка» кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах. «Розрахунки» велися в рублях.

У ході проведених обшуків за місцем реального мешкання організатора ботоферми, виявлено та вилучено SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване телекомунікаційне обладнання та майже три тисячі SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Наразі тривають слідчі дії.

Після завершення експертиз планується оголосити організатору оборудки про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що передбачено ст. 361 Кримінального Кодексу України.

Документування протиправної діяльності здійснювалося за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.